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Société anonyme au capital de 3 575 343,60 €.

Siège social : 3, rue du Velay, zone industrielle Petite Montagne Sud, CE 1740, (Lisses) 91017 Evry

Cedex.

423 859 099 R.C.S. Evry.



Avis de réunion valant avis de convocation.



Les actionnaires sont avisés que l’assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire se

réunira le 30 juin 2009 à 14 heures 30, au siège social.



Ordre du jour.



Assemblée générale ordinaire :



— Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2008 ;



— Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2008 ;



— Affectation du résultat ;



— Approbation des conventions réglementées ;



— Autorisation d’un programme de rachat d’actions à donner au conseil d’administration ;





Assemblée générale extraordinaire :



— Modification de l’article 11.2 des statuts ;



— Suppression de l’article 13 des statuts ;



— Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.





Projet de résolutions.





Assemblée générale ordinaire :



Première résolution. — L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de

gestion du conseil d’administration, du rapport du président du conseil d’administration sur le

gouvernement d’entreprise et sur le contrôle interne et du rapport général des commissaires aux

comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2008, approuve les comptes annuels de l’exercice

clos le 31 décembre 2008 tels qu’ils ont été présentés ainsi que les opérations traduites

dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.



En application de l’article 223 quater du code général des impôts, l’assemblée approuve le

montant des charges visées à l’article 39-4 du code général des impôts s’élevant à 4 472

€ au titre des amortissements excédentaires, réintégrées dans le résultat imposable de

l’exercice 2008, et prend acte qu’aucun impôt n’a été supporté en raison de ces charges.





Deuxième résolution. — L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du

conseil d’administration sur la gestion du groupe et du rapport des commissaires aux comptes sur

les comptes consolidés au 31 décembre 2008, approuve les comptes consolidés de l’exercice clos

le 31 décembre 2008 tels qu’ils ont été présentés, faisant apparaître un résultat net

consolidé (part du groupe) déficitaire de 862 805 €. Elle approuve également les opérations

traduites par ces comptes ou résumées dans le rapport sur la gestion du groupe.





Troisième résolution. — L’assemblée générale, sur proposition du conseil

d’administration, décide d’affecter la perte nette comptable de l’exercice clos le 31

décembre 2008, s’élevant à 1 752 780,42 €, au compte « Report à nouveau (solde débiteur)

».



Après cette affectation, les comptes de capitaux propres s’établiront comme suit :





Capitaux propres (En €)

Capital=========> 3 575 343,60

Primes d’émission===> 23 941 139,47

Report à nouveau (solde débiteur)-25 468 027,51



Total====> 2 048 455,56





L’assemblée prend acte qu’il lui est rappelé, en application de l’article 243 bis du code

général des impôts, qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois exercices

précédant l’exercice clos le 31 décembre 2008.





Quatrième résolution. — L’assemblée générale après avoir pris connaissance du rapport

spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et L.

225-42 du code de commerce, approuve ce rapport et approuve successivement dans les conditions du

dernier alinéa de l’article L. 225-40 du code de commerce chacune des conventions qui s’y

trouveraient visées.





Cinquième résolution. — L’assemblée générale autorise le conseil d’administration,

conformément aux dispositions de l’article L. 225-209 du code de commerce, à acheter des actions

de la société en vue de :



— la couverture d’obligations liées :



– à des programmes d’attribution d’options d’achat d’actions, d’attribution gratuite

d’actions ou autres allocations d’actions aux salariés et aux mandataires sociaux du groupe ;



– à l’attribution d’actions aux salariés au titre de leur participation aux résultats de

l’entreprise, dans le cadre d’un plan d’épargne d’entreprise ou dans le cadre de toute

autre formule d’épargne salariale ;



– à la remise d’actions lors de l’exercice des droits attachés à des valeurs mobilières

donnant accès au capital par remboursement, échange, attribution ou de toute autre manière ;



— la conclusion avec un prestataire de service d’investissement d’un contrat de liquidité

conforme à une charte de déontologie reconnue par l’Autorité des Marchés Financiers ;



— la remise d’actions dans le cadre d’opérations de croissance externe à titre de paiement,

d’échange ou d’apport ;



— mettre en oeuvre toutes pratiques de marché qui viendraient à être admises par l’Autorité

des Marchés Financiers et plus généralement, de réaliser toute opération conforme à la

réglementation en vigueur.



Ces achats pourront porter sur un nombre d’actions tel que le nombre d’actions que la société

détiendra à la suite de ces achats ne dépasse pas 10% des actions qui composent son capital.

Toutefois, le nombre d’actions acquises par la société en vue de leur conservation et de leur

remise ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre d’une opération de fusion, de

scission ou d’apport ne pourra excéder 5% de son capital. Le pourcentage du capital s’applique

à un capital ajusté en fonction des opérations l’affectant postérieurement à la décision de

l’assemblée générale.



Le prix à payer par la société lors de l’achat de ses propres actions ne pourra être

supérieur, par action, à 10 € (hors frais) pour une action d’une valeur nominale de 0,40 €.



Le montant maximum des achats autorisés est donc fixé à 8 938 359 €.



Les achats, cessions ou transferts, pourront se faire par tous moyens et à tout moment y compris en

période d’offre publique, au choix du conseil d’administration, sur le marché ou hors marché

y compris par des négociations de blocs et par des opérations optionnelles. La part maximale du

capital acquise ou transférée sous forme de blocs de titres pourra atteindre la totalité du

programme de rachat d’actions autorisé.



L’assemblée générale délègue au conseil d’administration, en cas de modification du nominal

de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite

d’actions, de regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres motifs,

d’amortissement du capital ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres, le

pouvoir d’ajuster le prix d’achat susvisé afin de tenir compte de l’incidence de ces

opérations sur la valeur de l’action.



Tous pouvoirs sont conférés au conseil d’administration pour décider la mise en oeuvre et, si

nécessaire, préciser les termes de la présente autorisation, avec faculté d’en déléguer la

réalisation à son président.



Cette autorisation restera valable pour une durée de 18 mois.



Cette autorisation se substitue à celle donnée par l’assemblée générale ordinaire du 30 juin

2008.





Assemblée générale extraordinaire :



Sixième résolution. — L’assemblée générale décide de modifier l’article 11.2 des statuts

relatif au droit de vote double et d’adopter la rédaction suivante :



11.2. Chaque action donne droit au vote et à la représentation dans les assemblées générales,

dans les conditions fixées par la loi et les statuts.



Le droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance est proportionnel à la quotité

du capital qu'elles représentent.



Chaque action donne droit à une voix.



Toutefois, un droit de vote double de celui conféré aux autres actions, eu égard à la quotité

de capital social qu’elles représentent, est attribué à toutes les actions ou coupures

d’actions entièrement libérées pour lesquelles il sera justifié d’une inscription

nominative, depuis 2 (deux) ans au moins, au nom du même actionnaire, notamment, les actions

résultant de la division du nominal d’actions inscrites nominativement depuis 2 ans au moins

bénéficient du droit de vote double. Le délai de 2 ans commence à courir dès la date de

l’inscription nominative des actions, même si cette date est antérieure à l’assemblée

générale extraordinaire ayant décidé cette modification statutaire.



En outre, en cas d’augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes

d’émission, le droit de vote double est conféré, dès leur émission, aux actions nominatives

attribuées gratuitement à un actionnaire à raison d’actions anciennes pour lesquelles il

bénéficie de ce droit.



La fusion ou la scission de la société est sans effet sur le droit de vote double qui peut être

exercé au sein de la ou des sociétés bénéficiaires, si les statuts de celles-ci l’ont

institué.



Toute action convertie au porteur ou transférée en propriété perd le droit de vote double.

Néanmoins, le transfert par suite de succession, de liquidation de communauté de biens entre

époux, ou de donation entre vifs au profit d’un conjoint ou d’un parent au degré successible,

ne fait pas perdre le droit acquis et n’interrompt pas le délai d’acquisition du droit de vote

double. Il en est de même en cas de transfert par suite d’une fusion ou d’une scission d’une

société actionnaire.





Septième résolution. — L’assemblée générale décide la suppression de l’article 13 des

statuts relatif au nombre d’actions que doivent détenir les administrateurs.



Les articles suivants sont renumérotés en conséquence.





Huitième résolution. — L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original,

d'une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'effectuer toutes les

formalités légales de publicité ou autres qu’il appartiendra et ce, conformément à la loi.







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Bonjour Titi,



Tu te donnes beaucoup trop de mal! Pourquoi ne pas résumer? Je n'ai même pas le courage de te

lire, et pourtant tes news sont très bonnes.