(CercleFinance.com) - Le conseil d'administration d'Ingenico réuni sous la présidence de Philippe Lazare, Président-directeur général, a décidé de proposer à la prochaine assemblée générale des actionnaires, prévue le 3 mai 2012, des résolutions ayant pour but d'améliorer les pratiques de la société en matière de gouvernement d'entreprise, en ligne avec le Code Afep-Medef.

Les principales propositions soumises à l'approbation des actionnaires seront la réduction du nombre d'administrateurs de 13 à neuf, tout en augmentant la proportion d'administrateurs indépendants ; la réduction de la durée statutaire des mandats d'administrateurs de six ans à quatre ans (pour préserver le renouvellement échelonné des membres du conseil certains mandats seront, de façon exceptionnelle, consentis pour une durée de deux ans).

En pratique, il sera proposé de mettre fin simultanément aux mandats des 13 administrateurs actuels et de nommer neuf administrateurs.

Trois administrateurs indépendants, à savoir Diaa Elyaacoubi, Xavier Moreno, Elie Vannier, seront proposés, ainsi que la nomination d'un quatrième administrateur indépendant, Guillaume Cerutti ne demandant pas le renouvellement de son mandat, compte tenu des ses autres activités professionnelles pour Sotheby's Europe.

D'autre part, trois administrateurs seront proposés, sur proposition de Morpho, principal actionnaire du groupe: Jean-Pierre Cojan, Jean-Paul Jainsky, Céleste Thomasson ; et un administrateur membre de la famille fondatrice, Thibault Poutrel.

Enfin, le renouvellement du mandat de Philippe Lazare, Président-directeur général, sera également proposé.

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