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Bnp paribas act.a : Commerzbank visée par une enquête aux USA pour blanchiment

Commerzbank visée par une enquête aux USA pour blanchimentCommerzbank visée par une enquête aux USA pour blanchiment

FRANCFORT (Reuters) - Commerzbank, la deuxième banque allemande, fait l'objet d'une enquête du procureur de Manhattan pour soupçons d'infractions aux règles en matière de prévention du blanchiment d'argent, selon une information du Wall Street Journal.

Cette enquête porte sur des allégations de laxisme de la part de Commerzbank dans ses mécanismes de contrôle visant à détecter et à prévenir le blanchiment, a rapporté samedi le quotidien américain qui cite des sources ayant été informées de l'enquête.

Le journal précise que les responsables américains se posent maintenant la question de conclure un éventuel accord à l'amiable global, regroupant cette enquête et une autre en enquête pour violations d'embargos par la banque allemande, ce qui retarderait l'affaire et ajouterait des centaines de millions de dollars aux éventuelles pénalités à payer.

Commerzbank a refusé de commenter ces informations.

Plusieurs banques ont déjà été pénalisées pour violation d'embargos et blanchiment. BNP Paribas a accepté en juillet de plaider coupable et de s'acquitter d'une amende de 8,9 milliards de dollars dans un accord lié à des violations d'embargo au Soudan, en Iran et à Cuba.

(Krishna Chaithanya à Bangalore, avec Jonathan Gould à Francfort, Juliette Rouillon pour le service français)

Copyright © 2014 Thomson Reuters


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